重药控股：关于董事辞职暨推举董事代行董事职责的公告

证券市场示例：000950 证券市场前身：重药香港）母公司 核定编号：2022-012

重药香港）母公司持股有限子公司 关于监事长辞职暨拥戴监事代行监事长职责的核定

本子公司及监事会3人保证电子邮件披露的内容真实、准确、 完备，没有盗用历史文献、举例陈述或相当程度略去。

重药香港）母公司持股有限子公司（不限前身“子公司”）于 2022 年 3 月末 10 日收到监事长祥云的辞职报告。祥云因个人缘故，核发请辞子公司监事长、监事、监事会战略拓展与投资管理秘书长会秘书长及民间团体、监事会提名管理秘书长会秘书长职务。祥云辞去上述职务后，在子公司担任一级专务职务。

祥云的辞职没有导致子公司第八届监事会成员低于法定最低次数，没有不良影响子公司监事会的正常运作，上述辞职报告自送达监事会之日起订立。祥云仍未转给子公司持股，在任职期间认真履职、勤勉尽职，子公司监事会对祥云任职期间为子公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《子公法》《子公司章程》等涉及规定，为保证子公司监事会与子公司日常管理方面的开展，经子公司曾为全体监事共同拥戴子公司监事、副总负责人袁泉（简介详见可选）代为信守监事长职责,同时任子公据悉人。

据知核定

重药香港）母公司持股有限子公司监事会

2022 年 3 月末 11 日可选：袁泉简介

袁泉，1969 年出生，近现代国籍，党员，自贡市第五届政协秘书长，近现代药科大学博士，中欧国际工商学院 EMBA，遵义附属医院生物医学法规学，系主任药师、社会工作者药师及正管理人员南京市人，无内地永久居留权。曾为重药香港）母公司持股有限子公司党委党委书记、监事、副总负责人，重庆制药（集团）持股有限子公司党委书记、监事长、副总负责人，重庆药友三洋股份公司子公司非督导监事；近现代药科大学、浙江工业大学教职员工导师，近现代制药商业Association副理事长，近现代制药商业Association器械分会理事长，近现代药学会药学教育专业管理秘书长会秘书长。历任贵州省人民医院儿科精神科，南京市制药持股有限子公司贵阳办事处制药代表、主任和川渝秘藏省负责人，重庆制药南京药品贩售股份公司子公司监事长、副总负责人，重庆制药持股有限子公司副总负责人经理、副副总负责人，贵州省制药（集团）股份公司子公司监事长、副总负责人、党委书记，重庆制药健康传统产业有限子公司副监事长等职务。

袁泉转给子公司持股 364,442 股，与转给子公司 5%以上有垄断性持股的入股、仅仅控制人、子公司其他监事、监事、管理人员管理人员不存在关联关系，仍未缺乏经验近现代证监会及其他有关部门的处罚和证券市场证券市场不作为，不是亦同被督导人，其任职教师资格具备《子公法》、《深圳证券市场证券市场上市子公司自律监管指引第 1 号——主板上市子公司标准规范运作》等涉及法规、法规的规定。

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