永茂泰：永茂泰关于现职管理人员辞职的公告

上市公司代码：605208 上市公司简写：永茂泰 应于N：2022-017

厦门永茂泰卡车科技有限美国公司

关于高级职员离任的应于

本美国公司公司董事会及全体董事保障本应于细节不存在任何虚假纪载、误导性陈述或者重大缺失，并对其细节的事实、准确性和连续性承担个别及连带责任。

厦门永茂泰卡车科技有限美国公司(请注意简写“本美国公司”)公司董事会于近日收到公司董事会机要秘书兼任财务总监姜留奎曾说的书面离任报告，姜留奎曾说因个人原因，向本美国公司公司董事会申请离任公司董事会机要秘书兼任财务总监公职，离任后将不再身兼美国公司任何公职。按照《中华人民共和国美国公司法》等法律法规和《美国公司章程》的明定，其离任自离任报告送达美国公司公司董事会时生效，其离任才会因素美国公司正常人的生产经营。

根据《厦门上市公司交易所股票上市规则》、《厦门上市公司交易所上市美国公司负责任监管指引第 1 号——法规运作》等有关明定，在聘任新的公司董事会机要秘书和财务总监此前，由美国公司董事长徐宏曾说代行公司董事会机要秘书和财务总监主要职责，美国公司将根据相关明定尽快完成公司董事会机要秘书和财务总监的聘任工作。

姜留奎曾说自 2022 年 3 月 11 日起不再身兼本美国公司公司董事会机要秘书兼任财务总监公职，公司董事会对姜留奎曾说任职期间的工作表示衷心感谢。

特此应于。

厦门永茂泰卡车科技有限美国公司公司董事会

二○二二年七月十日

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