东北制药集团股份合资 2021年度股东大会决议公告

所应以的股份的99.9405％；支持489,727股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0588％；作废5,259股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0006％。

中小上市新公司总动议可能会：

允诺47,221,731股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的98.9627％；支持489,727股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的1.0263％；作废5,259股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的0.0110％。

动议结果：通过。

动议四：关于新公司监事2021本年薪酬的动议

总动议可能会：

允诺831,702,816股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的99.9395％；支持489,727股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0588％；作废13,459股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0016％。

中小上市新公司总动议可能会：

允诺47,213,531股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的98.9455％；支持489,727股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的1.0263％；作废13,459股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的0.0282％。

动议结果：通过。

动议五：关于新公司2021本年财务决算分析报告的动议

总动议可能会：

允诺831,616,381股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的99.9291％；支持489,727股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0588％；作废99,894股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0120％。

中小上市新公司总动议可能会：

允诺47,127,096股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的98.7643％；支持489,727股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的1.0263％；作废99,894股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的0.2093％。

动议结果：通过。

动议六：关于新公司2022本年财务预算分析报告的动议

总动议可能会：

允诺831,711,016股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的99.9405％；支持489,727股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0588％；作废5,259股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0006％。

中小上市新公司总动议可能会：

允诺47,221,731股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的98.9627％；支持489,727股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的1.0263％；作废5,259股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的0.0110％。

动议结果：通过。

动议七：关于新公司2021本年利润分配工程建设的动议

总动议可能会：

允诺831,670,716股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的99.9357％；支持530,027股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0637％；作废5,259股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0006％。

中小上市新公司总动议可能会：

允诺47,181,431股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的98.8782％；支持530,027股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的1.1108％；作废5,259股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的0.0110％。

动议结果：通过。

动议八：关于新公司2021年本年分析报告全文及摘要的动议

总动议可能会：

允诺831,616,381股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的99.9291％；支持489,727股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0588％；作废99,894股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0120％。

中小上市新公司总动议可能会：

允诺47,127,096股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的98.7643％；支持489,727股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的1.0263％；作废99,894股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的0.2093％。

动议结果：通过。

动议九：关于新公司2021本年实际上控制自我评价分析报告的动议

总动议可能会：

允诺831,616,381股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的99.9291％；支持489,727股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0588％；作废99,894股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0120％。

中小上市新公司总动议可能会：

允诺47,127,096股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的98.7643％；支持489,727股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的1.0263％；作废99,894股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的0.2093％。

动议结果：通过。

动议十：关于新公司2021本年计提财产减值准备的动议

总动议可能会：

允诺831,699,116股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的99.9391％；支持501,627股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0603％；作废5,259股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0006％。

中小上市新公司总动议可能会：

允诺47,209,831股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的98.9377％；支持501,627股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的1.0513％；作废5,259股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的0.0110％。

动议结果：通过。

动议十一：关于拟续聘新公司2022本年财务管理机构的动议

总动议可能会：

允诺831,616,381股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的99.9291％；支持489,727股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0588％；作废99,894股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0120％。

中小上市新公司总动议可能会：

允诺47,127,096股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的98.7643％；支持489,727股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的1.0263％；作废99,894股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的0.2093％。

动议结果：通过。

动议十二：关于新公司及子新公司2022本年金融机构授信额度度的动议

总动议可能会：

允诺831,946,734股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的99.9688％；支持254,009股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0305％；作废5,259股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0006％。

中小上市新公司总动议可能会：

允诺47,457,449股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的99.4567％；支持254,009股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的0.5323％；作废5,259股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的0.0110％。

动议结果：通过。

动议十三：关于新公司为全资子新公司透过担保的动议

总动议可能会：

允诺829,719,544股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的99.7012％；支持2,481,199股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.2981％；作废5,259股，%与会者所有上市新公司所应以的股份的0.0006％。

中小上市新公司总动议可能会：

允诺45,230,259股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的94.7891％；支持2,481,199股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的5.1999％；作废5,259股，%与会者的中小上市新公司所应以的股份的0.0110％。

动议结果：该动议为特别决议议程，得到闭幕本次上市新公司大会的适当动议权的股份总共计的2/3以上通过。

三、代理人出具的法规观点

1．代理人Amuse名称：南京德恒代理人Amuse

2．代理人姓名：李俊 侯阳

3．结论性观点：德恒代理人认为，新公司本次联席会议的召集、开会讨论程序、在场闭幕本次联席会议的人员以及本次联席会议的发起人的主体资格、本次联席会议的议程以及动议程序、动议结果以外相符《新公司法》《证券法》《上市新公司大会规章》等法规、条文、学术性机密文件以及《新公司规章》的有关明定，本次联席会议通过的决议强制执行适当。

四、备查机密文件

1.《东北制药集团的股份有限新公司2021本年上市新公司大会决议》；

2.《南京德恒代理人Amuse关于东北制药集团的股份有限新公司2021本年上市新公司大会的法规观点》。

特此公告。

东北制药集团的股份有限新公司

董事会会

2022年4同月22日

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