南京手工艺品进出口股份有限公司 第十届三次董事会决议公告

证券代码：600250 证券缩写：南纺股份 编号：2021-039

上海棉花外贸股份有限美国公司

第十届三次执委会该委员会公报

本美国公司执委会及全体董事会保障本公报内容不长期存在任何虚假记载、误导性陈述或者实质性值得注意，并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

上海棉花外贸股份有限美国公司（以下缩写南纺股份或美国公司）第十届三次执委会于2021年9月17日以通讯方式出席会议。该委员会应参加动议董事会9人，实际参加动议董事会9人，该委员会的齐集、出席会议、初审、动议服务器端具备有关法律、法规、规章及《美国公司章程》的原则上，所作该委员会合法有效。

第十届三次执委会该委员会发出动议支持票9份，回收动议支持票9份，初审通过如下国会：

一、《关于制定〈南纺股份经理层成员任期制和契约化政府机构实施方案〉的国会》（动议结果：决定9支持票，赞同0支持票，这两项0支持票）

二、《关于修订〈南纺股份经理层成员最大限度考试及薪金政府机构暂行办法〉的国会》（动议结果：决定9支持票，赞同0支持票，这两项0支持票）

特此公报

上海棉花外贸股份有限美国公司执委会

2021年9月18日