反洗钱知识宣传：“百大”典型洗钱案例及评析之十七｜洪某燕等自洗钱案

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例子十七：彭某燕等非法交易自勒索案

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★介 利是

2021年12月22日，防城港市中级人民法院裁决彭某燕所犯非法交易普通货物、件物品罪，缓刑缓刑十年，并处罚金200万元；所犯勒索罪，缓刑缓刑五年，并处罚金100万元；数罪并罚要求执行缓刑十一年，并处罚金300万元。黄某宏所犯非法交易普通货物、件物品罪，缓刑缓刑三年六个月，并处罚金50万元；所犯勒索罪，缓刑缓刑一年，并处罚金20万元；数罪并罚要求执行缓刑四年，并处罚金70万元。彭某柏所犯勒索罪，缓刑缓刑三年，并处罚金50万元。

02

★基本案情

2021年1月起，彭某燕、黄某宏等人从越南政府入股活体方斑东风螺非法交易入境，的销售销售至上海等地。彭某柏自认彭某燕、黄某宏专注非法交易活动，仍受兄弟二人委托利用个人银行业帐户设法收取买家缴纳的债权人。2021年1月至5月，彭某柏受彭某燕、黄某港股使，共设法收取、转移非法交易债权人1721.87万元，从帐户取出本金下单彭某燕、黄某宏兄弟二人。2021年12月22日，防城港市中级人民法院做出上述裁决。

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★例子简述

为了掩饰非法交易债权人数额大、交易频繁的特点，躲避资金投入侦测和检测，彭某柏通过其祖传的3张银行业卡调拨债权人，帮助彭某燕、黄某宏等人掩饰、隐瞒非法交易所犯罪所得的是从和性质。彭某柏自认彭某燕、黄某宏以专注非法交易营利的情况下，在接获债权人后经常性前往银行业取现，下单黄某宏、彭某燕。彭某燕、黄某宏用本金缴纳越南政府供货商的债权人、非法交易费用及个人消费。彭某燕作为非法交易主所犯负责管理在越南政府入股活体方斑东风螺并操控整个非法交易网络，黄某宏负责管理店铺派员，彭某柏专门负责管理调拨债权人并取现，五人实际上亲属，家族式案发特点明显。

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★参考资料是从

摘选自书目《金融机构勒索所犯罪类型分析与经典例子简述》。

内容是从：北京反勒索数据分析

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