大宗商品商业贸易巨头托克集团遭遇镍欺诈！或面临5.77亿美元巨亏

来源：下城轶事

本年巴斯该集团体检一小一小自南亚贸易商Prateek Gupta处卖给的货运发现，本应载满的铍锰不见踪影，被替代出经济效益更较低的装卸，而更多同批货运还在空运途当中。本年累涨35%、商品价格徘徊历史正因如此且曾遭遇轧空的“龙王锰”，正被铍通商盗用者所垂青。2年底9日周四，其总部位于亚洲地区的世界最大者石油、天然气和铍通商商之一巴斯该集团（Trafigura Group）披露单方面并称，在截至3年底份结束的2023美联储上半年或面对5.77亿美元巨额营收。

美国公司并称自己是与锰铍相关的“系统性盗用”均加害者，并正对南亚贸易商Prateek Gupta及与其有关联的几家美国公司采取法律行动，之外TMT Metals以及UD Trading Group的子美国公司。同时，巴斯该集团锰和钴的企业都由人Socrates Economou将调职。

单方面并称，自2022年12年底下旬起，巴斯该集团对从上述美国公司卖给的一小一小货运在出发回程后展开体检，莫名其妙发现里面全然没有本应载满的铍锰。有数大一小所购装卸仍在空运途当中，到时促使体检。预期2023美联储上半年将在铍企业当中减记5.77亿美元，不考虑到能归还给一小资金。

调职的Socrates Economou是巴斯该集团资深员工，2007年便加入该美国公司，曾都由开发在刚果民主共和国的钼与钴企业，并出任过当中国浓缩铍企业的掌管，2016年被委派为锰和钴通商掌管。

但巴斯该集团坚并称，没有看到任何结论证明该集团之下任何技术人员参与或共谋了上述非法活动，上述盗用包括不实假定和提供各种不实文档等犯罪行为，且盗用限于铍锰这一个特定的企业范围。

而且，尽管锰企业因盗用出现营收，仍预期巴斯该集团在截至年底份3年底的2023美联储半年度整体净收益将极低人均同期素质，“该集团仍不遗余力在较快续长的锂离子铍市场须求设立影响力。”

据知悉民众简述，巴斯该集团至少从2015年开始与上述南亚贸易商及由他直接控制的美国公司为数众多展开交易，直接卖给早已在海运一艘船上、理应载满锰铍的货运，在船舰出发回程后展开出售。本次盗用发生地在荷兰鹿特丹外港，本应装锰的货运却载满了经济效益较低得多的材质。

有统计分析并称，锰经常性出为均受盗用者追捧的铍，因为载满货运经济效益高达50万美元，交易量相对相当大，且没有黄金等贵铍空运所除此以外的符合此前措施。

2022年伦锰期货商品价格累涨达35%，本年3年底更是因为轧空掀起“LME龙王锰暴力事件”，即锰价在三个停牌内从每吨达2.7万美元暴跌到3年底8日的每吨逾10万美元，涨幅高达270%。

还有统计分析并称，巴斯该集团揭露的盗用损失，可能掀起对其如何检验铍通商和体检交易的企业方的时序质疑，并给子公司的铍企业业务部门带来促使冲击。

截至本年9年底份的该集团2022美联储年报推测，全年收益销售收入翻倍至70.26亿美元，总额销售收入续38%至近3185亿美元，但铍业务部门的折旧和摊销前营业收益销售收入上升24%，与获利创纪录的新能源通商业务部门形出鲜明对比。铍仅占该美国公司整体营业收益的16%，创下逾十年来最较低%-。

而截至本年3年底的2022美联储半年报曾推测，巴斯该集团当期净收益销售收入续27%至27亿美元，完全与2021美联储全年的总收益应有，铍和新能源总括主营企业业务部门均获利破纪录创下。美国公司当时并称，其客户面对具挑战的初期，之外世界市场须求波动日益严重、疫情下风险管理持续性当停止和俄乌争执爆发。

公开数据推测，巴斯该集团在只不过十年较快出长为世界最大者的大宗商品通商佼佼者之一，同期铍通商金融业一直均受到不实堆放签名、重复的空运文档和载满泥塑岩石的货运等盗用丑闻困扰，相比之下社会发展情绪风向标、紫色新能源转型当中场“钼哈佛大学”，和电动汽车锂离子所须锰的领域。

除了2014年青岛外港有色铍重复放贷不实融资的“骗贷案”暴力事件均，还有意大利和和澳洲的该银行在2017年遭均受将近超过3亿美元的贷款损失，包括嘉能可子美国公司Access World东南亚堆放当中暂存锰的不实文档等。

今日巴斯该集团的第一时间披露后，巴斯的竞争的企业、大宗商品通商佼佼者嘉能可恒指跌3%至一个年底新较低。LME期锰涨超3%并升破2.8万美元，从近三周较低位震荡。

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